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中兴通讯公告称将选举独立非执行董事

时期:2021-12-19 01:20 点击数:
本文摘要:中兴发布公告称之为,由于第六届董事会独立国家非继续执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生的任期将于2015年7月21日剩六年且供职届满;为符合涉及法律法规及公司章程对独立国家非继续执行董事成员占到董事会成员比例的拒绝,中兴将议会选举独立国家非继续执行董事。本次将议会选举三名独立国家非继续执行董事,新任独立国家非继续执行董事的任期自2015年7月22日止公司第六届董事会任期届满时(2016年3月29日)止。

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中兴发布公告称之为,由于第六届董事会独立国家非继续执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生的任期将于2015年7月21日剩六年且供职届满;为符合涉及法律法规及公司章程对独立国家非继续执行董事成员占到董事会成员比例的拒绝,中兴将议会选举独立国家非继续执行董事。本次将议会选举三名独立国家非继续执行董事,新任独立国家非继续执行董事的任期自2015年7月22日止公司第六届董事会任期届满时(2016年3月29日)止。

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  以下为公告全文:  本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。  中兴通讯股份有限公司(以下全称中兴通讯或本公司或公司)第六届董事会独立国家非继续执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生最初兼任本公司独立国家非继续执行董事的供职时间为2009年7月22日,按照中国证监会公布的《关于在上市公司创建独立国家董事制度的指导意见》的有关规定独立国家董事每届任期与该上市公司其他董事任期完全相同,任期期满,连选可以参选,但是参选时间不得多达六年,曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生任期将于2015年7月21日剩六年且供职届满;为符合涉及法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下全称《公司章程》)对独立国家非继续执行董事成员占到董事会成员比例的拒绝,本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下全称《公司法》)、《公司章程》和《中兴通讯股份有限公司董事会奖提名委员会工作细则》的涉及规定,现将议会选举独立国家非继续执行董事基本情况、独立国家非继续执行董事候选人的引荐、议会选举的程序、候选人供职资格等公告如下:  一、议会选举独立国家非继续执行董事基本情况  按照《公司章程》的规定,公司董事会成员中应该有三分之一以上独立国家非继续执行董事;董事会由14名董事构成,其中独立国家非继续执行董事5名。本次将议会选举三名独立国家非继续执行董事,新任独立国家非继续执行董事的任期自2015年7月22日止公司第六届董事会任期届满时(2016年3月29日)止。  二、独立国家非继续执行董事候选人的引荐(独立国家非继续执行董事候选人推荐书闻附件)  1、本公司董事会、监事会、在本公告公布之日分开或拆分持有人本公司已发售股份1%以上的股东可向第六届董事会引荐独立国家非继续执行董事候选人。

  2、股东根据上述规定做出引荐并不影响股东根据《公司章程》第一百四十三条有关规定奖提名董事候选人的权利,如该等股东对前述权利的行使而包含明确提出临时议案的不道德,则该股东行使该权利同时须要遵从《公司章程》第七十八条等涉及规定,如本公司股票上市地的上市规则另有规定的,不应同时符合其规定。  三、本次议会选举的程序  1、推荐人在本公告公布之日起18天内(即2015年3月1日前)按本公告誓约的方式向本公司董事会奖提名委员会引荐独立国家非继续执行董事候选人并递交涉及文件;奖提名委员会可同时自行在本公司、有限公司(入股)企业内部以及人才市场搜索独立国家非继续执行董事人选;  2、在上述引荐时间期满后,奖提名委员会将开会会议,对引荐的独立国家非继续执行董事人选及其自行搜索的独立国家非继续执行董事人选展开资格审查,对于合乎资格的独立国家非继续执行董事人选,将由奖提名委员会递交给本公司董事会;  3、本公司董事会根据奖提名委员会递交的人选开会董事会确认独立国家非继续执行董事候选人名单,并以议案的方式呈交本公司涉及股东大会以普通决议案的方式审查会(独立国家非继续执行董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可递交股东大会审核);  4、独立国家非继续执行董事候选人应该在不晚于议会选举独立国家非继续执行董事的股东大会通报公布之日后第一日起至该股东大会开会前七日的期间内向本公司作出书面允诺,表示同意拒绝接受奖提名,并允诺资料现实、原始并确保被选为后遵守独立国家非继续执行董事职责;  5、公司在公布开会关于议会选举独立国家非继续执行董事的股东大会通报时,将独立国家非继续执行董事候选人的有关材料(还包括但不仅限于奖提名人声明、候选人声明、独立国家非继续执行董事履历表)上报深圳证券交易所展开备案。6、独立国家非继续执行董事候选人议案获得本公司股东大会以普通决议案审查会通过后,被选为为本公司独立国家非继续执行董事,本公司将与被选为独立国家非继续执行董事签定聘为合约。


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